Специалисты по финансовому мониторингу будут увольняться

Федеральный закон о противодействии легализации незаконных доходов, а так же кодекс об административных правонарушениях подверглись изменениям, которые вступили в силу 24 января. Теперь за то, что информация о подозрительных финансовых операциях будет несвоевременно подана в Российский финансовый мониторинг, банковские сотрудники будут обязаны заплатить штраф размером 20 – 50 тысяч рублей. Банковским служащим совсем необязательно знать, что такое логистика, у них совсем другой профиль.

Помимо этого на год они будут дисквалифицированы от банковской деятельности. Центробанком будут выполняться функции возбуждения и расследования административных дел. Теперь технические накладки или ошибки других сотрудников могу стать причиной лишения банком специалистов сферы финансового мониторинга. Максимальная сумма штрафа с работника банка может составить 50 тысяч рублей, а сотрудника кредитной организации до 1 миллиона рублей.

Управление финансового мониторинга Международного банка Санкт-Петербурга считает, что в связи с этим необходимо обеспечить подразделения банков нужным количеством квалифицированных кадров, которые будут постоянно обучаться. При этом отмечается, что распорядительный документ Центрального Банка Российской Федерации, с помощью которого будет возможно четкое определение мер воздействия на нарушения на данный момент не издан. Не определенным остается и должностное лицо, к которому будут применяться штрафные санкции.

Будет это руководитель подразделения банка или сотрудник, совершивший нарушение - не известно. Представители кредитных организаций сообщают, что такие ужесточенные нормы, скорее всего, приведут к оттоку специалистов по финансовому мониторингу. Сотрудники будут просто увольняться, не желая получать административные взыскания и платить из своего кармана. В Международном банке Санкт-Петербурга с этим так же так считают.