Службам финансового мониторинга повысили ответственность

24 января вступили в силу изменения в федеральный закон о противодействии легализации незаконных доходов и в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с ними за несвоевременную подачу информации в Росфинмониторинг о подозрительных операциях ответственные за это сотрудники банка заплатят штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, им светит дисквалифицированы на год. Функции расследования и возбуждения административных дел возложены на Центробанк.

В банках говорят, что теперь из-за технических накладок или ошибок других сотрудников они могут лишиться ценных специалистов в сфере финансового мониторинга.

"Необходимо усилить соответствующие подразделения банков достаточным количеством квалифицированных кадров и их постоянным обучением",- считают в управлении финансового мониторинга Международного банка Санкт-Петербурга.

При этом в банках отмечают, что до настоящего момента не издан соответствующий распорядительный документ ЦБ РФ, который бы четко определял меры воздействия за указанные нарушения. Также не определено, к какому должностному лицу будут применяться штрафные санкции – к руководителю подразделения банка, лицу ответственному за разработку и реализацию Правил по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, либо рядовому сотруднику, допустившему данное нарушение.

"С одной стороны, новая норма ужесточает санкции, которые будут применяться к кредитным организациям, а с другой стороны, нормативная база, определяющая, каким образом и к кому это будет применяться, до сих пор не приведена в соответствие с действующим законодательством",- прокомментировала корреспонденту Firstnews начальник операционного управления банка БФА Антонина Черкесова.

В кредитных организациях уже заговорили о том, что новые нормы могут привести к оттоку специалистов по финмониторингу. Не желая получать административные взыскания и платить из своего кармана, сотрудники будут увольняться. На правах анонимности один из таких специалистов сообщил Firstnews, что новая норма закона усилит текучку кадров на соответствующих позициях в банках, а это приведет как раз к ухудшению качества работы банка в сфере противодействия отмыванию доходов.

"Скорее всего, это действительно повлечет за собой уход из банков специалистов, являющихся объектом данных изменений",- согласны в Международном банке Санкт-Петербурга.

На заметку: Вас интересует тура строительная? Тогда Вам нужен сайт stroyvishka.ru, на котором есть большой выбор тур и строительных вышек любых типов и размеров. На этом же сайте все это можно купить. Качество сервиса и цены Вас приятно удивят.

Источник: http://www.firstnews.ru/news/finance/19516/