Последние записи

Добавьте себе на главную страницу Яндекса наш виджет, чтобы получать последние новости бизнеса

добавить на Яндекс
Котировки
Курс ЦБР на 22/09/2020

USD 76.0381
1.0062
CNY 11.2268
0.1261
EUR 90.0063 1.0485JPY 73.0679 1.322


Опубликовано 30 марта 2011 в 11:05, просмотров - 2202

Службам финансового мониторинга повысили ответственность

Статья из рубрики Новости » Финансы
Службам финансового мониторинга повысили ответственность

Спрос на специалистов по финансовому мониторингу может резко вырасти. Изменения законодательства, вступившие в силу, позволят отстранять их от работы за ошибки. В банках говорят, что в борьбе с "отмыванием" это не поможет, но начинают формировать "скамейку запасных".
24 января вступили в силу изменения в федеральный закон о противодействии легализации незаконных доходов и в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с ними за несвоевременную подачу информации в Росфинмониторинг о подозрительных операциях ответственные за это сотрудники банка заплатят штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, им светит дисквалифицированы на год. Функции расследования и возбуждения административных дел возложены на Центробанк.

В банках говорят, что теперь из-за технических накладок или ошибок других сотрудников они могут лишиться ценных специалистов в сфере финансового мониторинга.

"Необходимо усилить соответствующие подразделения банков достаточным количеством квалифицированных кадров и их постоянным обучением",- считают в управлении финансового мониторинга Международного банка Санкт-Петербурга.

При этом в банках отмечают, что до настоящего момента не издан соответствующий распорядительный документ ЦБ РФ, который бы четко определял меры воздействия за указанные нарушения. Также не определено, к какому должностному лицу будут применяться штрафные санкции – к руководителю подразделения банка, лицу ответственному за разработку и реализацию Правил по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, либо рядовому сотруднику, допустившему данное нарушение.

"С одной стороны, новая норма ужесточает санкции, которые будут применяться к кредитным организациям, а с другой стороны, нормативная база, определяющая, каким образом и к кому это будет применяться, до сих пор не приведена в соответствие с действующим законодательством",- прокомментировала корреспонденту Firstnews начальник операционного управления банка БФА Антонина Черкесова.

В кредитных организациях уже заговорили о том, что новые нормы могут привести к оттоку специалистов по финмониторингу. Не желая получать административные взыскания и платить из своего кармана, сотрудники будут увольняться. На правах анонимности один из таких специалистов сообщил Firstnews, что новая норма закона усилит текучку кадров на соответствующих позициях в банках, а это приведет как раз к ухудшению качества работы банка в сфере противодействия отмыванию доходов.

"Скорее всего, это действительно повлечет за собой уход из банков специалистов, являющихся объектом данных изменений",- согласны в Международном банке Санкт-Петербурга.

На заметку: Вас интересует тура строительная? Тогда Вам нужен сайт stroyvishka.ru, на котором есть большой выбор тур и строительных вышек любых типов и размеров. На этом же сайте все это можно купить. Качество сервиса и цены Вас приятно удивят.

Источник: http://www.firstnews.ru/news/finance/19516/

Похожие страницы:
  • Социальные сети запутали банкиров

    Если банки не будут активнее взаимодействовать с социальными сетями, то им придется с ними конкурировать. Такой неожиданный прогноз был озвучен на прошедшем в столице…

  • Вклады населения сгорят в очередной раз

    После снижения Сбербанком ставок по депозитам в долларах ставки в других банках будут снижаться. Эксперты считают, что инвестировать в сырье и китайский юань население не готово,…

  • ВТБ Северо-Запад попрощался с рынком

    Один из крупнейших игроков корпоративного кредитования, "Банк ВТБ Северо-Запад", прекратил свое существование. Вместо него клиентами на Северо-Западе будет заниматься СЗРЦ ВТБ –…

  • Запах Стамбула за 29 евро

    У каждого города свой аромат, состоящий из уникальной смеси присущих только этому месту запахов. Французы Жерар Гислнен (парфюмер) и Магали Сенекье (дизайнер) выпустили туалетную…

  • Креативчика не желаете?

    В мире появилась новая тенденция включать в повседневную жизнь много чего нового и мнтересного. Дизайнеры стали использовать креативные идеи в простой, бытовой жизни. Как мы уже…